扶贫款、慈善款、资产解冻……警惕!诱人信息实为诈骗分子诱饵

admin 2025-02-10 16:50:08 阅读:1 评论:0
扶贫款、慈善款、资产解冻……警惕!诱人信息实为诈骗分子诱饵 2025-02-10 06:44:00 来源:央视新闻客户端 选稿:周玮 近期,家住江苏盐城大丰区的吴阿姨收到了一份陌生快递文件,里面有一份“专项扶贫资金发...

扶贫款、慈善款、资产解冻……警惕!诱人信息实为诈骗分子诱饵

2025-02-10 06:44:00 来源:央视新闻客户端 选稿:周玮

近期,家住江苏盐城大丰区的吴阿姨收到了一份陌生快递文件,里面有一份“专项扶贫资金发放通知书”。这份通知书声称,吴阿姨可以领取高达300万元的“数字乡村扶贫资金”。然而,她在不知不觉中进入了诈骗分子的圈套。

当事人吴阿姨:我当时接到那份通知书,上面写着申办无需费用,一切费用都由对方负责。我取回来后,文件上面盖着的是财政部和乡村振兴局的公章,我真的相信了。

于是,毫无防备的吴阿姨通过文件上的二维码加入了一个群聊。在这个群里,许多群友声称已经收到了扶贫款,还有三位热情的“客服”人员为刚刚进群的她提供指导。因为不停地看到群里的群友收到了扶贫款,吴阿姨彻底失去了辨别能力。对于“客服”人员的要求,她都一一照做。

当事人吴阿姨:客服跟我讲,要我的手机号、银行卡号、身份证号,我的个人信息,他要核实我的身份把款项打给我。我没有多想,后来就把这些信息发给他了。

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队四中队副中队长姜永峰:诈骗分子正是利用这些虚假的“群友”和“客服”,营造了一种真实可信的氛围,让吴阿姨逐渐放松了警惕。

先汇入再转出受害人取款引起银行警觉

吴阿姨加入群聊被要走个人信息,这只是诈骗的开始。接下来,诈骗分子以“包装流水”和“忠诚度测试”为由,先将一笔3万元的资金汇到吴阿姨的账户里,然后再引导吴阿姨将这笔钱从自己的银行账户取出,汇入到诈骗分子指定的账户中。然而,在吴阿姨按照对方的指示到柜台取钱的过程中,因为无法提供汇款人的详细信息,引起了银行工作人员的警觉,银行果断联系了公安机关。

接到报警后,当地警方迅速核实这笔钱的汇款线索,确认了这笔3万元资金实际上是另一名电诈受害人李某的被骗资金。

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队反诈中心民警许睿杰:经与李某核实,李某日前在某网络社交平台上结识了一位自称基金投资的经理,该人表示有内幕交易的消息,但碍于身份特殊,不便自己操作,便委托李某代为操作,久而久之,李某见该人获得了丰厚的收益,于是也想参与投资理财,便按照“经理”要求,将自己的资金汇入了吴阿姨的账户。

随后,办案民警便与受害人李某取得了联系,并跟她说明情况后,将3万元全部原路退至李某账户。

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队反诈中心主任黄磊:这起案件的核心,不是直接骗吴阿姨的钱,而是往吴阿姨的账户打钱,所以就觉得肯定是没有风险的。其实诈骗分子的真实目的,恰恰就是让吴阿姨帮忙转走他们骗来的钱,本质上就是洗钱。而吴阿姨在不知不觉中成为他们的帮凶,成为电信诈骗的工具人。

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的有关规定,非法出借电话卡、银行卡等给他人使用,将会被追究法律责任。而本案中吴阿姨出借银行卡给他人的行为幸好被及时制止,并及时协助警方挽回了受害人的损失,警方对她不予处罚。

利用时事热点伪造国家红头文件实施诈骗

像吴阿姨遇到的这类伪造国家红头文件的诈骗案件,花样很多,诈骗分子紧跟时事热点和政策动态,利用老百姓对政策理解的盲区,精心策划并实施诈骗。除了利用受害人完成赃款转移和洗钱活动,还有的直接骗取钱财。

诈骗分子第一步通过网络社交平台、短信、快递等多种渠道,广泛撒网,散布诸如“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等极具诱惑力的虚假信息,引诱不明真相的群众上钩。这些信息看似诱人,实则是诈骗分子精心布置的诱饵。

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队副大队长冯志强:为了增加诈骗的可信度,诈骗分子伪造国家机关的红头文件和公章,比如,国家乡村振兴局、财政部、国务院国有资产监督管理委员会,这些伪造的文件和公章带有官方标志,足以让受害者信以为真,从而掉入诈骗分子的陷阱。

一旦当事人被吸引上钩,诈骗分子的真正面目便开始显露。他们通过发送虚假的红头文件和相关信息,构建出一个看似真实可信的“秘密计划”,并要求受害人保密,不得告知任何人。

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队反诈中心民警许睿杰:他们引导当事人点击涉诈链接、下载涉诈App,然后以缴纳“激活金”“手续费”“个人所得税”等理由,要求当事人不断转账。这些费用看似合理,实则都是诈骗分子的圈套。当事人一旦掉入陷阱,往往会被榨干钱财。

警方提示:国家福利政策有正规渠道和流程

诈骗分子无孔不入、套路重重,老百姓该如何防范呢?

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队反诈中心主任黄磊:首先,需要明确的是,国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程。这些政策不会通过非官方渠道通知和领取。因此,对于任何声称可以领取高额福利或奖励的通知,大家都应保持冷静,仔细核实真伪,不要轻易相信陌生人的信息。

警方提醒,在下载和使用金融类App时,同样需要谨慎行事,务必选择正规渠道,并仔细核对App的资质和相关信息。

江苏盐城市大丰区公安局刑警大队副大队长冯志强:金融类App在手机应用市场的上架审核十分严格,需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架,诈骗分子通常会通过发送网址链接或二维码的方式诱骗受害者下载。这些虚假App往往隐藏着恶意软件,能够窃取用户的公民个人信息。

此外,公民需要合法使用银行卡、电话卡。这些卡片是个人财产和信息安全的重要保障,切勿随意出租、出借或出售给他人。一旦这些卡片被不法分子利用,可能会成为他们实施诈骗的工具。同时,大家还应妥善保管好自己的个人信息和账户密码,避免在不安全的环境下使用或泄露给陌生人。

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