（原标题：关于第六届董事会第二次会议决议的公告）
证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-053
特一药业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日10:00在公司会议室以现场及电子通信方式召开...
（原标题：关于第六届董事会第二次会议决议的公告）
证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-053
特一药业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日10:00在公司会议室以现场及电子通信方式召开，会议通知于2025年8月13日以电子邮件方式发出，应出席董事6名，实际出席6名，非董事高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由董事长许荣煌主持，全体董事审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。特一药业集团股份有限公司董事会2025年8月16日。
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