（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月16日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长江斌先生主持，应到董事九人，实际参加表决九人，高级管理...
（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月16日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长江斌先生主持，应到董事九人，实际参加表决九人，高级管理人员列席会议。
会议审议通过三项议案：一是《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；二是《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议；三是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，拟定于2025年8月1日下午2时30分召开第二次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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