(原标题:三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告)
证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-038 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月16日召开,会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。会议审议通过了以下议案:一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案;二是关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案;三是关于修订《董事会秘书工作细则》等15项制度的议案;四是关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案,关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异回避表决;五是关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案;六是关于变更内审部负责人的议案;七是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获得通过,相关公告将在上海证券交易所网站披露。三维控股集团股份有限公司董事会二�二五年七月十七日。
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