（原标题：上海石化第十一届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-026
中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年5月22日以通讯方式召开，应到董事...
（原标题：上海石化第十一届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-026
中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年5月22日以通讯方式召开，应到董事10位，实到董事10位。会议由董事长郭晓军先生主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议讨论并通过以下决议：
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审议通过《关于调整第十一届董事会专业委员会成员的议案》，独立非执行董事周颖女士不再担任战略与ESG委员会委员，当选为提名委员会委员；独立非执行董事陈海峰先生不再担任提名委员会委员，当选为战略与ESG委员会委员。
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审议通过《关于与关联方签署 的议案》，构成与上海金山巴陵新材料有限公司的关联交易，关联董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生回避表决，其余7位非关联董事一致同意。
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审议通过《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》，该议案已由第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
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审议通过《上海石化市值管理办法》。
特此公告。中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年五月二十二日
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