截至2025年5月9日收盘，北大医药(000788)报收于5.72元，下跌1.04%，换手率0.94%，成交量5.61万手，成交额3224.12万元。
当日关注点
- 交易信息汇总: 5月9日主力资金净流入92.98万元，占总成交额2.88%；游资资金净流出550.52万元，占总成交额17.07%。
- 公司公告汇总: 第十一届董事会第十次会议审议通过关于免去毛润先生董事职务及补选黄联军先生为非独立董事的议案，需提交股东大会审议。
交易信息汇总
5月9日主力资金净流入92.98万元，占总成交额2.88%；游资资金净流出550.52万元，占总成交额17.07%；散户资金净流入457.53万元，占总成交额14.19%。
公司公告汇总
第十一届董事会第十次会议决议公告
北大医药股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年5月9日在重庆市渝北区召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中6位董事以通讯方式参加。会议由董事长徐晰人先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于免去毛润先生董事职务的议案》，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。表决结果为赞成票8票，反对票1票，回避票0票，弃权票0票。董事毛润先生反对并提出反对理由，认为罢免缺乏法律和章程依据，要求终止罢免程序。- 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，鉴于毛润先生可能被免职，提名黄联军先生为新任非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。表决结果同样为赞成票8票，反对票1票，回避票0票，弃权票0票。
上述议案均需提交股东大会审议。备查文件为《第十一届董事会第十次会议决议》。
关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告
北大医药股份有限公司将于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会，股权登记日为2025年5月15日。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、内部控制评价报告等。此外，西南合成医药集团有限公司提议增加临时提案，经第十一届董事会第十次会议审议通过，将审议关于免去毛润先生董事职务的议案和补选公司第十一届董事会非独立董事的议案。西南合成持有公司股份132455475股，占总股本22.22%，具备提出临时提案资格。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月22日9:15至15:00。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议地点为重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼大会议室。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年5月20日上午9:00至下午17:00。
关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告
北大医药股份有限公司于2025年5月9日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了关于免去毛润先生董事职务及补选黄联军先生为非独立董事的议案。毛润先生因身体原因辞去西南合成医药集团有限公司的行政职务，不再担任西南合成法定代表人、董事长及总裁，因此无法继续代表西南合成履行股东相关意愿。毛润先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日，截至公告披露日未持有公司股份。免职后，毛润先生不再担任公司任何行政职务。该免职事项在提交董事会审议前已获董事会提名委员会通过，尚需提交股东大会审议。
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，公司提名黄联军先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。黄联军先生现任杭州蓝视投资有限公司副董事长、总经理，未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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