(原标题:西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告)
证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-012
西藏诺迪康药业股份有限公司将于2025年4月8日召开2024年年度股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室,时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为9:15-15:00。
会议审议议案包括2024年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、闲置资金现金管理、银行授信额度及担保相关事项、修订公司章程等。其中,第10项议案为特别决议议案,第4、6、7、8、9项议案需对中小投资者单独计票,第7项议案涉及关联股东回避表决。
股权登记日为2025年3月31日,登记时间为2025年4月3日9:00-17:30,登记地址为四川省成都市锦江区三色路427号公司董秘办。会议联系方式:联系电话(028)86653915,传真(028)86660740,电子邮箱zqb@xzyy.cn。
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