（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）
利欧集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年8月11日以电子邮件形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会...
（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）
利欧集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年8月11日以电子邮件形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王相荣先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：一、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣及其一致行动人王壮利回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。有关内容详见公司2025年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2025-040）。特此公告。利欧集团股份有限公司董事会2025年8月16日。
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