*ST声迅: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003004           证券简称：*ST 声迅          公告编号：2025-042
债券代码：127080           债券简称：声迅转债
              北京声迅电子股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
   一、会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
规范性文件和公司章程的规定。
   二、会议出席情况
   股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共 53
人，代表股份 50,691,892 股，占公司有表决权股份总数的 62.7977％。其中：通
过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,316,850 股，占公司有表决权股份总数的
股份总数的 0.4646％。
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股
份 3,607,192 股，占公司有表决权股份总数的 4.4686％。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 3,232,150 股，占公司有表决权股份总数的 4.0040％。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 375,042 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4646％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
   公司董事、监事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他高级
管理人员、见证律师列席了会议。
   三、议案审议和表决情况
   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
   总表决情况：
   同意 50,656,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 11,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股，下同），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0223％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,572,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 11,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,572,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 11,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,572,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 32,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641％；弃权 2,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,572,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,648,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9154％；
反对 40,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799％；弃权 2,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,564,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   股东广西天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天回避表决。
   总表决情况：
   同意 4,201,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9894％；反
对 42,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0106％；弃权 0 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,564,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   股东贾丽妍女士回避表决。
   总表决情况：
   同意 50,619,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9153％；
反对 42,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％；弃权 0 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,564,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的议案》
   总表决情况：
   同意 50,665,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9487％；
反对 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 2,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,581,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302％；
反对 33,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651％；弃权 2,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,571,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302％；
反对 24,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475％；弃权 11,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,571,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 11,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,572,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的议案》
   总表决情况：
   同意 50,656,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302％；
反对 24,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475％；弃权 11,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,571,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 50,656,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302％；
反对 35,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 0 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 3,571,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   上述议案中第 8、10、11、12 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东及股东授权代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均
获得出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持有表决权股份总数过半数
通过。
   四、律师出具的法律意见
   本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
   五、备查文件
东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                          北京声迅电子股份有限公司董事会