承德露露: 2024年度股东大会决议公告

 股票简称：承德露露          股票代码：000848        公告编号：2025-
               承德露露股份公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议的召开情况
   （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
程》及其他有关法律、法规的规定。
  （二）会议的出席情况
   股东出席的总体情况：
  出 席 现 场 会 议 和 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 309 人 ， 代 表 股 份
  出席现场会议的股东 14 人，代表股份 449,971,126 股，占公司有
表决权股份总数的 42.8726％；
  通过网络投票的股东 295 人，代表股份 117,059,376 股，占公司有
表决权股份总数的 11.1532％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 306 人，代表股份 118,598,636 股，
占公司有表决权股份总数的 11.2999%。其中：
  通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 1,539,260 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1467%；
  通过网络投票的中小股东 295 人，代表股份 117,059,376 股，占公
司有表决权股份总数的 11.1532%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审
议并表决了以下事项：
   总表决情况：
   同意 565,595,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2017％；弃权 291,352 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,163,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.7899％；反对 1,143,823 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9644％；弃权 291,352 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,625,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2018％；弃权 260,352 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,194,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8157％；反对 1,144,223 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9648％；弃权 260,352 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,699,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1988％；弃权 204,352 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,267,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8774％；反对 1,127,023 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9503％；弃权 204,352 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,694,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2018％；弃权 192,069 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,262,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8733％；反对 1,144,223 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9648％；弃权 192,069 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,607,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2342％；弃权 94,250 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,176,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8006％；反对 1,328,263 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1200％；弃权 94,250 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,546,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2278％；弃权 192,069 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,114,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.7490％；反对 1,291,583 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0890％；弃权 192,069 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 89,846,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 24.1159％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1272％。
   中小股东总表决情况：
   同意 89,846,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 75.7568％；反对 28,601,186 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 24.1159％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默
认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启
朝已回避表决，提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,760,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1996％；弃权 137,750 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,328,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.9293％；反对 1,132,040 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9545％；弃权 137,750 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上。
息服务系统项目合作框架协议>的议案》
   总表决情况：
   同意 109,968,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 5.0556％；弃权 2,633,816 股（其中，因未投票默认弃权 27,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2208％。
   中小股东总表决情况：
   同意 109,968,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.7236％；反对 5,995,928 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.0556％；弃权 2,633,816 股（其中，因未投票默
认弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2208％。
   表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启
朝已回避表决，提案获得通过。
授信额度的议案》
   总表决情况：
   同意 110,067,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 4.8844％；弃权 2,737,916 股（其中，因未投票默认弃权 30,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3086％。
   中小股东总表决情况：
   同意 110,067,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.8070％；反对 5,792,885 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.8844％；弃权 2,737,916 股（其中，因未投票默
认弃权 30,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3086％。
   表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启
朝已回避表决，提案获得通过。
   总表决情况：
   同意 565,633,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2026％；弃权 248,283 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,201,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8219％；反对 1,148,903 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9687％；弃权 248,283 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上。
   总表决情况：
   同意 565,633,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2026％；弃权 248,283 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438％。
   中小股东总表决情况：
   同意 117,201,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8219％；反对 1,148,903 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9687％；弃权 248,283 股（其中，因未投票默认
弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上。
  三、律师出具的法律意见
认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的
有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
  四、备查文件
东大会决议；
  特此公告。
                         承德露露股份公司
                          董   事   会
                        二�二五年五月二十三日