关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等要
求,广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立
董事李莹、陈丽梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事李莹、陈丽梅的任职经历以及签署的相关自查文件,公司
董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主
要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广州广合科技股份有限公司
董事会
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