兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（宋志棠）

     湖北兴福电子材料股份有限公司
  作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”
                          ）第
一届董事会独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》
                         《上市
公司独立董事管理办法》
          （2023 年修订）等法律法规以及《公司
章程》的规定，持续关注公司经营情况，积极参加相关会议，对
会议审议的重要事项发表公正、客观的独立意见，认真履行了独
立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权
益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
  一、独立董事基本情况
  （一）独立董事简历介绍
  宋志棠，男，汉族，1964 年 10 月生，山西昔阳人，1985 年
材料与器件研究所毕业，博士后学历，工学博士学位。
年 7 月至 1994 年 8 月，任经纬纺织机械厂工程师；1999 年 12 月
至 2000 年 6 月，任香港理工大学研究员；现任中国科学院上海微
系统与信息技术研究所中科院特聘研究员，上海新安纳电子科技
有限公司董事长，上海新储集成电路有限公司董事长，上海纳米
技术及应用国家工程研究中心有限公司董事，得一微电子股份有
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限公司独立董事。2022 年 12 月 16 日起任本公司独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系
均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不
在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东
单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没
有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往
来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
    二、年度履职情况
    （一）独立董事人员情况
    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占
董事会人数三分之一以上，
           符合相关法律法规及公司制度的规定。
    （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
    战略委员会委员：宋志棠
    审计委员会委员：刘婕、何文熹
    提名委员会委员：何文熹、刘婕
    薪酬与考核委员会委员：宋志棠、何文熹、刘婕
    （三）参加会议情况
    报告期内，公司共召开董事会 7 次，董事会下设的战略委员
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会、
 薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，
                  我积极参加了上述会议，
对提交董事会以及各专门委员会的议案进行了认真审议，
                        并独立、
审慎、客观地行使表决权。参加董事会、股东大会的具体情况如
下：
                                            参加股
                  参加董事会情况                   东大会
                                             情况
董事姓
                                   是否连续
 名    本年应参   现场                             出席股
                  通讯方   委托出   缺席   两次未亲
      加董事会   出席                             东大会
                  式次数   席次数   次数   自参加会
       次数    次数                             的次数
                                    议
宋志棠    7     1     6     0    0     否        1
  （四）主要履职情况
  报告期内，我到公司现场办公和检查工作，通过线上沟通以
及文件传阅方式，详细了解公司经营管理和财务状况，并就公司
市场环境、发展规划、内控建设等问题与公司管理层探讨，并提
出合理化建议。同时我认真审查了董事会召开程序、必备文件以
及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，
                    未发现相关问题。
公司及公司其他董事、高管高度重视与独立董事的沟通交流，积
极研究我对公司经营发展提出的建议，为我勤勉履职创造了有利
条件。
  报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议
的具体情况如下：
   会议类型            应出席次数           实际出席次数
   战略委员会             1                1
 薪酬与考核委员会            1                1
 独立董事专门会议            2                2
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    三、年度履职重点关注事项情况
    （一）关联交易情况
    报告期内，我严格按照《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》等法律法规及公司《关联交易管理制度》要求，对公
司全年日常关联交易预计及调整情况、实际发生情况、其他关联
交易事项等进行了严格的事前审核并发表了独立、客观、公正的
意见。我认为，公司关联交易决策程序合法合规，交易定价公允，
均是依据公司经营发展需要而开展，具有必要性和合理性，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    （二）定期报告审核情况
    报告期内，我严格按照《独立董事工作制度》要求，对公司
公司 2023 年度内部审计情况汇报，与会计师就年报审计工作进
行了持续、有效沟通。
    （三）内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》
                          《上海证
券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全
内部控制制度，稳步推进内控体系建设，保证了公司的规范运作
和健康发展。
    （四）聘任会计师事务所情况
    报告期内，我认为公司聘任的审计机构中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）在提供审计服务过程中，严格遵循国家审计
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准则，公允地发 表审计意见，尽职尽责完成各项审计任务，其专
业能力、诚信履职符合相关法律法规要求，为公司出具的审计报
告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
  （五）科创板上市情况
  报告期内，我根据《上市公司分拆规则（试行）
                      》等有关规定，
密切关注公司科创板上市的相关事项和进程。我认为本次分拆上
市符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、
公正的原则，有利于公司在电子化学品行业的长远发展，符合公
司和全体股东的利益。
  （六）其他情况
  报告期内，不存在以下情形：
或者重大会计差错更正；
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
  四、总体评价和建议
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流，积极研究和采纳我对公司经营发展提出的建议，为我勤勉履
职提供了全面支持。我严格按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积
极参与公司治理，充分发挥专业特长，对公司重要决策事项进行
了细致研究并提出合理建议，有力保障公司规范运作，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
独立董事职责，持续学习相关法律、法规和规定，不断提升履职
能力，促进公司规范运作，推动公司可持续和更高质量发展。 同
时加强与公司管理层的沟通，利用专业知识为公司发展提供更多
有建设性的建议，提升公司董事会的科学决策能力，维护公司和
全体股东合法权益。
        湖北兴福电子材料股份有限公司独立董事：宋志棠
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